Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2003

+++ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό
τίτλο "INTRACOM" σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της 14.1.2003 ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20 +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για τη 14η Ιανουαρίου 2003 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα την 31η Ιανουαρίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρετο στην από 13.12.2002 πρώτη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής, περί σκοπού.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο