|
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2003
+++ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η +++
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM"
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό
της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση
την 14η
Μαρτίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.
στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας,
το Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού
Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον
βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν
απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
:
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση
από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α., μέχρι
ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα
μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών
από την Εταιρεία -σύμφωνα με την από 19/3/2002 σχετική
απόφαση των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης
και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως
και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές
να εκτελεσθούν.
Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς
τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).
Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί
τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό
των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται
στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές
Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου
να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν
τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα
στην ίδια προθεσμία.
Παιανία, 20 Φεβρουαρίου
2003
Το Διοικητικό Συμβούλιο
|
