|
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2003
+++ Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της INTRACOM της 30ης Ιουνίου 2003 +++
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι
η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
INTRACOM έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από
6.6.2003 Ημερήσιας Διάταξης, εκτός του 7ου θέματος (Τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού
κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης) για
το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία.
Προς τούτου επί του παραπάνω θέματος,
η Συνέλευση των μετόχων θα επανέλθει σε Α' επαναληπτική
συνεδρίαση, με νεώτερη πρόσκληση του Διοικητικού της
Συμβουλίου, εντός της προβλεπομένης από τον Κ.Ν. 2190/20
προθεσμίας.
Επί των λοιπών θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της από 6.6.2003 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε και επικύρωσε τις ετήσιες
οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2002, όπως
αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας.
Ιδιαίτερα δε για το μέρισμα χρήσης
2002, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας
ενέκρινε τη διανομή μερίσματος € 0,20, ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του Μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της
Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την
30η Ιουνίου 2003. Από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2003 οι μετοχές
της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α., χωρίς
το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2002.
Η ακριβής ημερομηνία έναρξης καταβολής
του μερίσματος ως και ο τρόπος καταβολής του θα ορισθούν
με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
η οποία θα δημοσιευθεί στο Τύπο.
2. Ενέκρινε και επικύρωσε τις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2002, όπως
αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας,
τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2002.
4. Εξέλεξε τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς
Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2003, ως
ακολούθως:
(i) Από την Εταιρεία "Σ.Ο.Λ.
Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ",
- Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αλέξανδρο Τζιώρτζη
- Αναπληρωματική Ελέγκτρια την κα Ζωή Δ. Σοφού
(ii) Από την Εταιρεία "ΕΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."
- Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου
- Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη.
5. Επικύρωσε την από 30 Μαίου 2003
εκλογή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη, ως νέου Μέλους του
Δ.Σ. της Εταιρίας και δη Δ' Αντιπροέδρου αυτού, σε αντικατάσταση
του παραιτηθέντος κ. Κάρολου Γκίκα, για τον υπόλοιπο
χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώθηκε.
6. Εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο,
απαρτιζόμενο από τους κ.κ.:
Σωκράτη Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Δημητριάδη, Κωνσταντίνο
Τσουκαλίδη, Φερονίκη Τζαβέλλα, Γεώργιο Δεληγιάννη, Γεώργιο
Αννινο, Δημήτριο Κλώνη, Χρήστο Χαλκιά, Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής,
ήτοι μέχρι 30.6.2008.
Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γενική
Συνέλευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του
Ν. 3016/2002, όρισε τους κ.κ. Χρήστο Χαλκιά και Δημήτριο
Χατζηγρηγοριάδη, ως Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του
Δ.Σ.
7. Τροποποίησε τα ακόλουθα άρθρα του
Καταστατικού:
Σχετικά με την
επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ.
ή της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας
- άρθρο 17 παρ. 3
"Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα
των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τον πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου"
- άρθρο 25 παρ. 2
"Αντίγραφα και αποσπάσματα των
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον πρώτο τη
τάξει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου"
Σχετικά με τον
ανώτατο αριθμό των Μελών του Δ.Σ.
- άρθρο 19 παρ. 1
"Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11)
συμβούλους"
Σχετικά με τον αριθμό των κ.κ. Αντιπροέδρων
του Δ.Σ.
-άρθρο 21 παρ. 1
"Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως
μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Οι Αντιπρόεδροι
του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανέλθουν, κατ΄
ανώτατο αριθμό, σε τέσσερις (Α΄, Β΄, Γ', Δ' Αντιπρόεδροι)"
- άρθρο 21 παρ. 3
"Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει
ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων
του, ο πρώτος τη τάξει Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν
κωλύεται, ο αμέσως επόμενος Αντιπρόεδρος, κ.ο.κ. Κωλυομένου
και του τελευταίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
αναπληρώνεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή έτερο υπό αυτού οριζόμενο
Σύμβουλο"
8. Ενέκρινε : α) τους, κατά την παρελθούσα
χρήση, καταβληθέντες μηνιαίους μισθούς Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας
με την Εταιρία, μετά την από 24.5.2002 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρίας, και β) την ανανέωση των συμβάσεων
εργασίας τους και κατά την τρέχουσα χρήση. Επίσης, αποφασίσθηκε
όπως οι μηνιαίοι μισθοί των Μελών αυτών δεν αυξηθούν
κατά την τρέχουσα χρήση
9. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο
23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν
σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών
που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10. Ανακοίνωσε τον κατάλογο των μετόχων
από τους οποίους η Εταιρεία απέκτησε ίδιες μετοχές,
στο πλαίσιο της από 19 Μαρτίου 2002 απόφασης της Εκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.
Τέλος, έγιναν διάφορες ανακοινώσεις
στους κ.κ. μετόχους σχετικά με την Εταιρεία.
|
