Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2003

+++ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM" σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20 +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
30η Ιουνίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, το Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την υπόλογη χρήση 2002.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2003.
5. Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αναπλήρωση παραιτηθέντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που παραιτήθηκε.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των μη εκτελεστικών ανεξαρτήτων Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option).
8. Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας :
- άρθρα 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας
- άρθρο 19 παρ. 1, σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των Μελών του Δ.Σ.
- άρθρο 21 παρ. 1 και 3, σχετικά με τον αριθμό των κ.κ. Αντιπροέδρων του Δ.Σ.
9. Καθορισμός ανώτατου ποσού μισθών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, κατά την χρονική περίοδο από 1.7.2003 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και έγκριση καταβληθέντων σ' αυτούς μισθών.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
11. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 19/3/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.