Τρίτη, 1 Ιουλίου 2003

+++ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM" σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2003 ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20 +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 30η Ιουνίου 2003 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα τη 17η Ιουλίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του ακόλουθου μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option).

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.