Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2004

+++ Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.11.2004 +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 9η Νοεμβρίου 2004 - λόγω ματαίωσης της από 25.11.2004
Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της ως άνω Συνέλευσης, επειδή δε συντελέσθηκε η απαιτούμενη από το
Νόμο απαρτία, δηλαδή δεν παρέστησαν μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών Ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπούντες
το 1/2 του συνόλου αυτών - που θα λάβει χώρα την 9η Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να ληφθεί απόφαση
επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή
του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

2. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, περί σκοπού,
του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική
Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της
Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών
με τον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.