Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2004

+++ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRACOM
        της 9ης Νοεμβρίου 2004 +++

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM,
έλαβε απόφαση επί όλων των θεμάτων της από 14.10.2004 Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του 1ου
και 2ου θέματος, για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία. Ειδικότερα, στην ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 36,36% περίπου του συνόλου των Κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Προς τούτου επί των παραπάνω δύο πρώτων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα επανέλθει σε Α' Eπαναληπτική συνεδρίαση, με
νεώτερη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της προβλεπομένης από τον Κ.Ν. 2190/20 προθεσμίας.

Επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 14.10.2004 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Επί του τρίτου θέματος, ομόφωνα, ενέκρινε την παράταση, κατά δύο έτη, δηλαδή μέχρι 31.12.2006, του επενδυτικού προγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που άντλησε η Απορροφηθείσα ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε.
και την αναδιάθεση, συνολικού ποσού € 33.084 χιλ., στις ακόλουθες ήδη εγκεκριμένες από το Χ.Α.
κατηγορίες επενδύσεων :

- Κατηγορία 6 : Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.............. € 24.500 χιλ.
- Κατηγορία 8 : Λογισμικό - Τεχνογνωσία......................................... € 8.584 χιλ.
                                                                           Σύνολο μεταβολής € 33.084 χιλ.

Το ως άνω ποσό προέρχεται από αντίστοιχη μείωση των ακόλουθων κατηγοριών επενδύσεων :

• «Συμμετοχή σε ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού & εξωτερικού», κατά ποσό € 18.795 χιλ.
• «Είσοδος σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας», κατά ποσό € 9.624 χιλ.
• «Χρηματοδότηση επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία και αξιοποίηση νέων προϊόντων λογισμικού»
  κατά ποσό € 2.177 χιλ., και τέλος
• «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών», κατά ποσό € 2.488 χιλ.

Επί του τέταρτου θέματος, ομόφωνα, χορήγησε άδεια, κατ’ άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, ώστε η INTRACOM να αγοράσει από την INTRAPAR, το ποσοστό συμμετοχής της στην INTRASOFT INTERNATIONAL, μετά από αποτίμηση της Εταιρίας από διεθνή οίκο.

Τέλος, ο κ. Γ. Δεληγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, προέβη σε ανακοινώσεις για την πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου το 2004 (σχ. Δελτίο Τύπου).