Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2004

+++ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM" σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.11.2004 ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20 +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 9η Νοεμβρίου 2004 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του 1ου και 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα την 25η Νοεμβρίου 2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

2. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, περί σκοπού,
του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον
η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.