Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2004

+++ Έκτακτη Γενική Συνέλευση +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Aπριλίου 2004, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία -σύμφωνα με τις από 19/03/2002 και 14/03/2003 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).
2. Επικύρωση της εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αναπλήρωση παραιτηθέντων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των Συμβούλων που παραιτήθηκαν.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Eταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option).
4. Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας.
5. Έκδοση κοινού ή/και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.
6. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της εξουσίας εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.
7. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 14/03/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.