Δευτέρα, 5 Απριλίου 2004

+++ Αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRACOM
της 5ης Απριλίου 2004 +++

Η εταιρία ανακοινώνει ότι η σημερινή Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 12.03.2004 Ημερήσιας Διάταξης, εκτός του 5ου θέματος (Έκδοση κοινού ή/και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου) για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία.

Προς τούτου επί του παραπάνω θέματος, η Συνέλευση των μετόχων θα επανέλθει σε Α' Eπαναληπτική συνεδρίαση, με νεώτερη πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εντός της προβλεπομένης από τον Κ.Ν. 2190/20 προθεσμίας.

Επί των λοιπών θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της από 12.3.2004 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

1. Ενέκρινε εκ νέου την αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως :
Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι το υπόλοιπο των ιδίων μετοχών πέραν των όσων έχουν ήδη αποκτηθεί, μέχρι συμπληρώσεως του ορίου του 10%. Ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές είναι τα 18 € για κάθε μετοχή και κατώτατη το 1 €, ανά μετοχή. Οι ως άνω αγορές θα συντελεσθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 05/04/2005. Ο ακριβής χρόνος έναρξης εφαρμογής της απόφασης της από 05/04/2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση αυτής.

2. Επικύρωσε την από 05/03/2004 εκλογή του κ. Στ. Ζερβόπουλου, ως νέου Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Γ. Δημητριάδη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώθηκε. Επειδή δε δεν ορίσθηκε νέο Μέλος του Δ.Σ. σ' αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Τσουκαλίδη, η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ., αποφάσισε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πλέον 10μελές απαρτιζόμενο από τους κ.κ. : Σωκράτη Κόκκαλη, Φερονίκη Τζαβέλλα, Δημήτριο Κλώνη, Γεώργιο Δεληγιάννη, Γεώργιο Αννινο, Χρήστο Χατούπη, Στυλιανό Ζερβόπουλο, Volker Jung, Χρήστο Χαλκιά, Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη.
Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γενική Συνέλευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, οι κ.κ. Volker Jung, Χρ. Χαλκιάς και Δημ. Χατζηγρηγοριάδης, επανορίσθηκαν ως Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

3. Ενέκρινε την ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

• άρθρο 5
  Με την από 18 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το εκ
  διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων
  Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 272.650.144,58) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε,
  λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της, κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων
  τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
  (€ 3.392.725,97), με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων επτά χιλιάδων
  εννιακοσίων είκοσι επτά (1.607.927) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου,
  ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία και τιμή διάθεσης για μεν τα
  επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία (712.983) δικαιώματα, τα δύο Ευρώ και
  ενενήντα τρία λεπτά (2,93 €), για δε τα οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα
  τέσσερα (894.944) δικαιώματα τα δύο Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (€ 2,61), της διαφοράς εξ ενός
  εκατομμυρίου τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ Ευρώ και έξι λεπτών (€ 1.032.118,06)
  μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
  Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε διακόσια εβδομήντα έξι
  εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά
  (€ 276.042.870,55) και διαιρείται σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες
  πέντε (130.826.005) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας
  δύο Ευρώ και ένδεκα λεπτών (€ 2,11) η καθεμία.

4. Τροποποίησε τα άρθρα 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ως ακολούθως:

• άρθρο 17 παρ. 3
  "Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
  Διοικητικού Συμβουλίου ή τον πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
  ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας"
• άρθρο 25 παρ. 2
  "Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται
  από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του
  Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας"

5. Τροποποίησε τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατ' άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 για την έκδοση ομολογιακού δανείου με κοινές ομολογίες, ως ακολούθως :

• άρθρο 9 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης (προσθήκη εδαφίου)
  "ε) Έκδοση δανείου με κοινές ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του
  άρθρου 20 του παρόντος"
• άρθρο 15 παρ. 1 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
  "δ) έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α και 3β του Κωδ. Ν. 2190/20,
  όπως ισχύουν"
• άρθρο 20 παρ. 1 - Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
  "Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο και για την έκδοση δανείου με κοινές ομολογίες".

6. Ανακοίνωσε τον κατάλογο των μετόχων από τους οποίους η Εταιρεία απέκτησε ίδιες μετοχές, στο πλαίσιο της απόφασης της από 14/03/2003 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.