Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2005

+++ 27 Οκτωβρίου 2005, Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για τη 10η Οκτωβρίου 2005 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του 2ου και 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα την 27η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου,
Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς.

2. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από τη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
β) Ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, προς απόσβεση χρεωστικών διαφορών που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή λογιστικών Αρχών).
Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 10.10.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ως άνω ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, καθώς και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.