Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2005

+++ Πρόσκληση σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 28.11.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης +++

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 28η Νοεμβρίου 2005 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα τη 15η Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση απόσχισης από την Εταιρία του κλάδου της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
(IT Services) και εισφορά αυτού στην Ανώνυμη Εταιρία «DATABANK», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής πράξης εισφοράς του κλάδου αυτού και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης.

3. Μεταβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1, περί σύστασης - επωνυμίας, και 3, περί σκοπού, του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω
Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 28.11.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.